Lynx Tech, empresa tecnológica que utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para detectar y prevenir fraudes y delitos financieros, explica la importancia de la tecnología para…
Para rastrear a quienes se dedican al lavado de dinero los bancos deben procesar y analizar enormes cantidades de datos, lo que, sin un mecanismo de aprendizaje automático y…
Fuente: Milenio El sector FinTech se preparan para recibir su primer resultado de auditoría en materia de prevención de lavado de dinero. Al momento la Comisión Nacional…
Según economist.com los móviles han transformado las vidas de los pobres del mundo, pero el dinero móvil podría tener un impacto aún mayor. Esto ya que los móviles pueden…
Un tema que está tomando bastante fuerza en el mundo y sobre el cual he encontrado varias publicaciones es el tema del lavado de dinero y como sería facilitado por las…